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特宝生物:特宝生物:2021年年度股东大会决议公告
发布日期:2022-05-12 19:45   来源:未知   阅读:

  证券代码:688278证券简称:特宝生物公告编号:2022-020厦门特宝生物工程股份有限公司2021年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  2.重要内容提示:本次会议是否有被否决议案:无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间:2022年5月6日(二)股东大会召开的地点:厦门市海沧新阳工业区翁角路330号公司会议室(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:1、出席会议的股东和代理人人数16普通股股东人数162、出席会议的股东所持有的表决权数量192,867,877普通股股东所持有表决权数量192,867,8773、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)47.41普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)47.41(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  5.本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

  6.(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人,出席9人;2、公司在任监事3人,出席3人;3、公司董事会秘书孙志里先生出席本次会议;公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。

  7.二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称:《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)普通股192,867,877100.0000.0000.002、议案名称:《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)普通股192,867,877100.0000.0000.003、议案名称:《关于公司2021年度财务决算报告的议案》审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)普通股192,867,877100.0000.0000.004、议案名称:《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)普通股192,867,877100.0000.0000.005、议案名称:《关于公司2021年度利润分配方案的议案》审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)普通股192,867,77799.99991000.000100.006、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)普通股192,867,877100.0000.0000.00(二)现金分红分段表决情况股东分段情况同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)持股5%以上普通股股东170,616,503100.0000.0000.00持股1%-5%普通股股东11,428,121100.0000.0000.00持股1%以下普通股股东10,823,15399.9991000.00100.00其中:市值50万以下普通股股东00.00100100.0000.00市值50万以10,823,153100.0000.0000.00上普通股股东(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况议案序号议案名称同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)5《关于公司2021年度利润分配方案的议案》151,64499.931000.0700.006《关于续聘会计师事务所的议案》151,744100.0000.0000.00(四)关于议案表决的有关情况说明1、上述议案1-6均为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

  9.三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(深圳)律师事务所律师:谢道铕、崔啸2、律师见证结论意见:本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

  11.厦门特宝生物工程股份有限公司董事会2022年5月7日报备文件(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

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